(BỊ CAN HỘI TẠI CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.)

Ngày 25/02, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã hoàn tất các thủ tục di lý đối tượng Trần Văn Hội (32 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định), Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Hưng Phú Group (gọi tắt là Công ty Hưng Phú) từ TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về Bà Rịa – Vũng Tàu trong đêm 24/02 để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra sợ bộ, cơ quan công an xác định Trần Văn Hội đã tự lập dự án, phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch thương mại, dịch vụ tại Bà Rịa – Vũng Tàu mà chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mặc dù những khu đất này chưa được lập thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Hội đã ký hợp đồng ủy quyền với chủ sử dụng đất, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng đặt cọc để thu của khách hàng hơn 15,2 tỷ đồng.

Sau khi thu tiền đặt cọc từ khách hàng, Hội chi dùng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn lại. Tất nhiên Hội cũng không đầu tư vào dự án và giao sổ đỏ cho khách hàng như đã cam kết. Nhằm tránh sự trừng trị của pháp luật, sau đó Hội dừng mọi hoạt động kinh doanh và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/01, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê duyệt lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an đã thành lập chuyên án điều tra, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hội.

Ngày 21/02, Hội bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt. Trong thời gian trốn tại đây, Hội tiếp tục hoạt động môi giới bất động sản “ma” bằng cách thành lập doanh nghiệp và nhờ người khác đứng tên. Công an cũng đã khám xét nơi Hội ở và trụ sở công ty tại tỉnh Lâm Đồng.

Điều đáng nói, các hành vi phạm pháp của Trần Văn Hội là có tính hệ thống và đối tượng này hoàn toàn không biết hối cải. Năm 2018, báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin về một vụ việc lừa đảo tương tự do chính Trần Văn Hội thực hiện. Thủ đoạn của đối tượng này cũng hết sức tinh vi và khoa học. Đầu tiên, y thành lập một công ty “ma”, đồng thời tìm hiểu một số dự án BĐS ở vùng ven TP HCM và Đồng Nai để lên kế hoạch lừa đảo khách hàng.

Sau khi nắm được thông tin về dự án sắp hoàn tất thủ tục pháp lý để mở bán, Hội vào cổng thông tin điện tử của Đồng Nai tìm hiểu, sau đó làm giả con dấu, chữ ký của chủ đầu tư và soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan nhằm mục đích bán khống dự án này cho các công ty môi giới.

Bằng thủ đoạn trên, vào tháng 8 năm 2018, Trần Văn Hội (lấy tên và chức danh giả là Trần Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Quang Minh, địa chỉ 440 Lý Thái Tổ, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã làm giả hồ sơ tài liệu, dùng tư cách Tổng Giám đốc Công ty Quang Minh tự ý soạn thảo và ký “Quyết định uỷ nhiệm đơn vị phát triển dự án” để uỷ quyền Dự án Khu dân cư (dự án BĐS này do một doanh nghiệp tên tuổi đang làm chủ đầu tư) cho Công ty Cổ phần Đầu tư TNC GROUP, chiếm đoạt số tiền cọc 900.000.000 (chín trăm triệu đồng).

Chỉ khi Công ty TNC GROUP tiếp xúc với chủ đầu tư dự án mới biết mình đã bị lừa. Lo sợ sẽ có thêm nhiều nạn nhân bị lừa đảo như trường hợp của TNC GROUP, chủ đầu tư dự án đã kịp thời trình báo Cơ quan điều tra Công an quận 2, TP HCM tiến hành bắt giữ, ngăn chặn Trần Văn Hội. Tại thời điểm bị bắt giữ, Hội đang tiếp tục mở một công ty “ma”  lấy tên là Công ty Gia Phát, tại địa chỉ 26 Lương Định Của, quận 2, TP. HCM.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc.